La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó
que aunque se identificó un segundo fraude de operaciones de proveeduría en Banamex
por 30 millones de dólares, la investigación iniciada en febrero pasado aún no
concluye.
Este lunes, el director financiero Citigroup, John Gerspach,
reportó desde Nueva York un nuevo fraude por 30 millones de dólares en las operaciones del banco en México, al
revisar más un millar de transacciones similares con proveedores en el mundo.
Sin dar el nombre de la empresa relacionada con el ilícito,
el directivo señaló en conferencia telefónica que dicha compañía ya comenzó a
restituir los fondos y que el banco espera recibir el total del financiamiento
otorgado.
En un comunicado, el organismo regulador mexicano da a
conocer que está por terminar la investigación a la institución del Grupo
Financiero Banamex, enfocada a revisión de procesos y controles de otorgamiento
y seguimiento de créditos relacionados con operaciones de factoraje o
descuentos.
Explica que durante la inspección a Banamex “se identificó
un segundo fraude de operaciones de proveeduría” por una cantidad menor a 30
millones de dólares.
Sin embargo, aclara que ello “se hace del conocimiento toda
vez de que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha
hecho pública esta situación”.
“Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la
CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo
operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no
se ha detectado otro presunto fraude”, precisa.
De esta forma, la CNBV refiere que en los primeros
resultados al primer trimestre del 2014, Citigroup reportó un impacto adicional
por 2,150 millones de pesos, relacionado sobre todo con la operación de
Oceanografía, dada a conocer el 28 de febrero pasado.
El organismo regulador menciona que a pesar del impacto de
este nuevo presunto fraude y del cargo a los resultados ya descritos, la
capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado.
Puntualiza que con estricto apego a su marco legal en
materia de divulgación de información, la CNBV comunicará de manera oportuna
las acciones que emprenda respecto a estos casos.
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