Durante 2015 la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda descubrió 18 mil 405
operaciones financieras realizadas desde México con países considerados como de
riesgo en materia de financiamiento al terrorismo.
Esta inusual información se
obtuvo como resultado de que a mediados del año pasado la UIF emitió un oficio
en el que solicitó a los integrantes del sistema financiero mexicano que le
fueran reportadas en un formato especial las transacciones relacionadas con
países de riesgo en materia de financiamiento al terrorismo.
La UIF es la sección de la
Secretaría de Hacienda encargada de procesar información para detectar
operaciones sospechosas o ilegales en los mercados financieros del país. Ahí se
recopilan reportes que se catalogan como operaciones financieras inusuales,
relevantes y preocupantes por la presunción de estar vinculadas con el lavado
de dinero o el financiamiento al terrorismo. A partir de su informe 2015 se
incluyeron aquellas operaciones financieras específicas relacionadas con países
de riesgo en materia de financiamiento al terrorismo.
En ese informe de recepción
2015, la UIF dio a conocer que hasta donde se pudo investigar, los reportes
relacionados con países identificados con relaciones con el terrorismo fueron
por operaciones realizadas en cajeros automáticos o en terminales punto de
venta en las jurisdicciones de riesgo o llevadas a cabo a través de Internet.
En el informe se menciona que
a lo largo del año pasado recibió además 318 reportes de operaciones
financieras catalogadas como verdaderamente preocupantes, lo cual representó un
incremento de 24.2 por ciento respecto de 2014.
La entidad federativa donde se
originó el mayor número de reportes de operaciones internas preocupantes fue
Colima, con 29.9 por ciento, seguido por el Distrito Federal, con 10.7 por
ciento del total. El 97.9 por ciento de los reportes de operaciones internas
preocupantes originadas en el estado de Colima corresponden a una sola
institución financiera, puntualizó la UIF.
Según el informe, en 2015 la
UIF recibió 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa
un incremento de 12 por ciento respecto a lo registrado en 2014, y de 35 por
ciento respecto a 2013. En la Ciudad de México, puntualiza, se generó el mayor
número de reportes de operaciones inusuales, con 26.7 por ciento, seguido de
Jalisco y el estado de México, con 6.7 por ciento. Considerando la distribución
de operaciones inusuales de banca múltiple por cada 10 mil habitantes, destacan
Distrito Federal con 25 reportes, Sinaloa con 19 y Baja California con 13
reportes, indica el informe de la UIF.
Añade que el año pasado se
recibieron un total de 5 millones 977 mil 209 reportes de operaciones
financieras relevantes, de los cuales el sector de banca múltiple concentra
98.1 por ciento del total. El mayor monto asociado a operaciones relevantes
generados por instituciones de banca múltiple en 2015 se concentra en el
Distrito Federal con 33 por ciento, seguido de Nuevo León, con 8 por ciento, y
el estado de México con 5 por ciento. De la distribución per cápita del monto
asociado a operaciones relevantes en 2015, sobresale el Distrito Federal con un
monto de 108 mil 503 pesos, seguido de Nuevo León con 49 mil 756 pesos y
Quintana Roo, con 33 mil 168 pesos, indica el informe de la UIF de la
Secretaría de Hacienda.
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